گروه سایبان - پیرو آگهی منتشره در مورخ 18 تیر ماه 1403 در روزنامه ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه سرمد(سهامی عام) سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402در تاریخ 31 تیر ماه برگزار خواهد شد.


به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه سرمد(سهامی عام) سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402در تاریخ 31 تیر ماه راس ساعت 10 صبح در محل درمحل سالن فرهنگسرای اندیشه به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی (اندیشه)، برگزار خواهد شد.

متن اگهی مذکور بدین شرح است : 
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
 شرکت بیمه سرمد(سهامی عام)
به شناسه ملی 10320903570 شماره ثبت444067
 
احتراماً بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی شرکت بیمه سرمد(سهامی عام) دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402 که راس ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1403/04/31 درمحل سالن فرهنگسرای اندیشه به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی (اندیشه)، برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند. 
لذا ضروری است سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان جهت دریافت برگه ورود به مجمع با در دست داشتن کارت ملی، وکالت‌نامه معتبر و یا معرفی‌نامه رسمی (جهت سهامداران حقوقی) از ساعت 09:00 صبح ( روز برگزاری مجمع) به نشانی فوق مراجعه نمایند.
در ضمن، امکان مشاهده آنلاين مجمع برای سهامدارانی که امکان حضور در جلسه را ندارند از طريق پايگاه اطلاع رساني شرکت به نشاني www.sarmadins.ir/majma فراهم شده است.
دستور جلسه :  

1. استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29؛
2. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29؛
3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی 1403؛
4. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق حضور اعضای کمیته های موضوع آیین‌نامه حاکمیت شرکتی؛
5. تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی 1402؛
6. انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علی البدل برای سال مالی 1403؛
7. انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت ؛
8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد؛

هیأت مدیره شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)